El 'caso Gürtel' llega a su fin después de 16 años, marcando el final de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España. Este caso no solo ha tenido implicaciones políticas significativas, sino que también ha revelado la intrincada red de estructuras empresariales y financieras utilizadas para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
El Reconocimiento de Francisco Correa
El líder de la trama, Francisco Correa, fue el primero en reconocer la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. En su declaración, Correa señaló a Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín como los responsables de sus asuntos societarios, económicos y fiscales mientras él se encontraba fuera de España. El objetivo principal de estas sociedades era ocultar el origen ilícito de su capital en el extranjero.
Estructuras Societarias y Bancarias en el Extranjero
Correa destacó varias localizaciones clave para sus operaciones de blanqueo, incluyendo Miami, donde construyó varias sociedades a través de uno de sus abogados. "Enviaba transferencias de dinero desde mi cuenta bancaria en Suiza a la de Bancaja en Miami, para mis inversiones con la empresa Fortune, de la que participé en los proyectos inmobiliarios iniciales”. Correa también señaló que tanto su abogado como el director general de Bancaja en Miami estaban al tanto del origen ilícito de los fondos.
Tras estas operaciones, Correa decidió trasladar sus estructuras societarias y bancarias a Panamá. Negoció con Carmen L.H., previo pago de 300.000 euros, la gestión de una residencia en Panamá con el fin de evitar tributar en España. Sin embargo, según Correa, Carmen L.H. no le facilitó la residencia, lo que considera una estafa. También en Panamá, Correa realizó una inversión junto a Jacobo G., aunque esta operación no resultó como se esperaba.
El blanqueo de fondos se extendió hasta Senegal, donde, a través de un primo hermano, se intentó invertir en Cartagena de Indias. Finalmente, en Cartagena de Indias, Arturo C. "construyó un complejo de apartamentos de lujo" en el que también invirtieron Pablo Crespo y Blanco Balín.
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Acuerdos con la Fiscalía y el Juicio Final
La confesión de Francisco Correa y sus socios ha marcado el fin de una de las causas más mediáticas de los últimos años. En total, 20 de los acusados en esta "pieza final" de la causa han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público informó que solo cinco de los acusados han optado por no reconocer los hechos, dando paso a un juicio que tiene previsto abordar su final el próximo 20 de noviembre.
Esta "última pieza" será el broche final de un escándalo que acabó con un Gobierno y que se ha saldado con 94 condenados en 12 juicios. Ahora sólo queda esperar la decisión del tribunal tanto para los cabecillas que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía como para los colaboradores que han decidido no admitir los hechos. Por lo pronto, Francisco Correa ya ha cumplido más de diez años de condena, mientras que su mano derecha, Pablo Crespo, ha pasado casi nueve en prisión.
El juicio se centra en las estructuras societarias urdidas por el grupo criminal para blanquear dinero y eludir los pagos a Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que 20 acusados han admitido los delitos que se les imputan a través de sendos escritos enviados al tribunal. Entre los procesados confesos se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel, el empresario José Luis Ulibarri, y Jacobo Gordon.
Durante su interrogatorio, Correa afirmó: “Quiero dejar claro que quiero ayudar”. El ministerio público ha precisado que solo cinco acusados no admiten los hechos: Jesús Calvo Soria, Guillermo Martínez Lluch, Carmen Leonor Hallax Ledesma, José Antonio López Rubal y Antoine Sánchez. Todos ellos, presuntos colaboradores de la trama.
La Telaraña Mercantil y el Blanqueo a Escala "Industrial"
Este último juicio se centra en una “compleja” telaraña mercantil de empresas pantalla y testaferros, impulsada por la trama para lavar dinero de forma “masiva”, “permanente” y a escala “industrial”. Gran parte de los ingresos blanqueados procedían de los negocios que se hicieron con el partido conservador. Correa percibió casi 31 millones de euros por “su intermediación” en la concesión de adjudicaciones irregulares, ocultando estos ingresos a través de una estructura societaria y financiera con ramificaciones en paraísos fiscales.
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Aunque ha afirmado que no recuerda algunos detalles de los hechos, el líder de Gürtel ha admitido las imputaciones en líneas generales. Tras él, otros 13 acusados han hecho lo mismo a preguntas del tribunal. “Ratifico el escrito de reconocimientos de hechos que he presentado”, ha incidido el constructor Ulibarri.
En este juicio, se abordará el entramado societario que Correa habría desplegado en diferentes paraísos fiscales y en cuentas bancarias de Suiza, Mónaco, Panamá, Estados Unidos o la Isla de Man, con el objetivo de evadir impuestos y ocultar el patrimonio a ojos de Hacienda.
El Ministerio Público expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la "connivencia" de otros acusados para armar una "trama de confección de facturas falsas" con la "triple finalidad" de sobornar a los cargos públicos, reducir la base imponible en las declaraciones tributarias con la simulación de gastos irreales, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.
Los Protagonistas Clave de la Trama Gürtel
- Francisco Correa ('Don Vito'): Empresario español, líder de la trama, con extensos contactos en el Partido Popular.
- Pablo Crespo ('Maxwell Smart'): Exsecretario de Organización del PP gallego, número dos de Correa, encargado de gestionar la red y mover el dinero.
- Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín: Arquitectos del entramado societario para evadir capitales, creando estructuras en paraísos fiscales.
- Isabel Jordán: Gestora de empresas del Grupo Correa, colaboradora estrecha del cabecilla, encargada de la documentación y pagos.
- José Luis Ulibarri: Empresario de la construcción y medios de comunicación, acusado de colaborar y encubrir la trama.
- Álvaro Pérez Alonso ('El Bigotes'): Encargado de desplegar la red en la Comunidad Valenciana, implicado en la financiación ilegal del PP valenciano.
- Luis Bárcenas: Extesorero del PP, pieza "fundamental" de la trama, implicado en la contabilidad paralela del partido.
- José Luis Peñas y Ana Garrido: Denunciantes que destaparon el caso, recopilando pruebas y conversaciones sobre las adjudicaciones irregulares.
El Papel de los Arquitectos Financieros: Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín
Para evitar tener que declarar los fondos obtenidos ilícitamente, Correa se ayudó de numerosas sociedades pantallas en el extranjero y cuentas bancarias en Suiza, Mónaco y otros países, todas ellas a nombre de otras personas. Los dos grandes arquitectos de este entramado societario para evadir capitales fueron el empresario Ramón Blanco Balín y el abogado Luis de Miguel.
Ambos crearon la estructura empresarial en los paraísos fiscales a donde canalizaban los fondos obtenidos en la trama. Desde allí, redirigían el dinero “para nutrir el capital de las sociedades patrimoniales radicadas en España”.
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La Jerarquía de la Trama: Contables y Administradores
La jerarquía de la trama continuaba con Isabel Jordán, gestora de empresas del Grupo Correa. Fue una de las primeras en colaborar con la Fiscalía y detalló cómo funcionaba la Gürtel y los regalos que daban a sus clientes "privados y públicos". Durante la instrucción del caso, explicó que una de las cosas que le llevó a dar la voz de alerta fue la inseguridad que sentía, ya que aseguraba estar siendo amenazada y acosada por los líderes de la trama.
Empresarios, Banqueros y Testaferros
En el banquillo de los acusados también se sientan varios empresarios acusados de colaborar y encubrir la trama, así como de poner su nombre a las sociedades a través de las cuales Correa y Crespo blanqueaban el dinero. Uno de ellos es el empresario de la construcción y los medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri. Otro de los testaferros de Correa habría sido su primo Antoine Sánchez.
El Giro de 180 Grados y la 'Caja B' del PP
El caso Gürtel dio otro giro de 180 grados en 2013 de la mano del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que daría nombre a otra de las grandes piezas judiciales de la última décadas. Después, aparecieron publicadas en El País unas cuentas manuscritas por él, en las que aparecía una contabilidad paralela del PP y presuntos sobresueldos en dinero negro por parte de altos cargos del partido.
En 2018, la Audiencia Nacional consideró "plenamente acreditada" la existencia de esta 'caja B' y condenó a Bárcenas a 33 años de cárcel.
Las Voces de Alerta: José Luis Peñas y Ana Garrido
Para que la Audiencia Nacional iniciara la investigación del caso en 2007, hizo falta dos denuncias. La primera fue la de José Luis Peñas, concejal de Urbanismo en Majadahonda por el PP que había conocido de cerca a Correa. Ese mismo año, cuando el caso ya estaba en manos del juez Baltasar Garzón bajo secreto de sumario, una exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte interpuso una segunda denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción: Ana Garrido.
Delitos contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales
Se trata del juicio relativo a la última pieza --denominada principal-- sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas".
"Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. En cuanto al blanqueo de capitales, detallaba los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo.
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