El nombre de Richard Mille, sinónimo de relojes de lujo y alta relojería, ha emergido en investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y operaciones policiales en España. Este artículo explora la conexión entre el mundo del lujo, representado por la marca Richard Mille, y las investigaciones financieras que han sacudido el sector.
Operación Pinch: Lujo y Narcotráfico en la Costa del Sol
La Guardia Civil de Cádiz llevó a cabo la "Operación Pinch", una investigación sobre el blanqueo de capitales vinculado a una organización criminal previamente destapada en la "Operación Trasmane". Esta organización se dedicaba a la introducción de marihuana y hachís en países como Alemania, Holanda, Luxemburgo y Francia.
La operación reveló el estilo de vida lujoso de los miembros de la organización, con incautaciones de vehículos de alta gama, incluyendo un Mercedes valorado en más de 450.000 euros y un Rolls Royce con un valor superior a 400.000 euros. Además, se detuvieron a cuatro personas, se investigaron a otras 13, se inmovilizaron cinco sociedades jurídicas y se emitió una Orden Internacional de Detención. Los delitos imputados incluyen blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y, en uno de los casos, tráfico de drogas.
A pesar de la juventud de los detenidos, su patrimonio incluía una finca en Ibiza de más de 90.000 metros cuadrados y una mansión en Sanlúcar de Barrameda, equipada con todo tipo de lujos. Estos bienes contrastaban con sus escasos días cotizados en sus vidas laborales.
El Caso Jordi Ortiz y la Joyería Rabat
El exdirector de tienda de la joyería Rabat en Barcelona, Jordi Ortiz, fue detenido por los Mossos d’Esquadra tras una denuncia de la empresa. Rabat acusa a Ortiz de la sustracción de al menos cuatro relojes de la marca Richard Mille, con un valor de venta de casi 800.000 euros. La investigación podría ampliarse a 77 piezas, con un valor cercano a los tres millones de euros.
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Ortiz quedó en libertad con medidas cautelares, como la obligación de presentarse ante la policía dos veces al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio. Se le ha abierto una causa por el presunto delito de apropiación indebida, con carácter agravado, dada la cuantía del material desaparecido.
Los Mossos también investigan un posible delito de blanqueo de capitales, ya que, según la denuncia, los relojes se compraron en efectivo. Ortiz alega que la desaparición de las piezas era conocida por la empresa y responde a una presunta operativa de blanqueo de capitales habitual en la compañía.
La Versión de Jordi Ortiz
Según Ortiz, la joyería sigue una operativa que podría ser considerada de blanqueo de capitales. El cliente paga en efectivo, y posteriormente se espera a un cliente extranjero para facturarle el reloj, permitiendo a la empresa recuperar parte del IVA. Estos clientes extranjeros, según Ortiz, eran proporcionados por "conseguidores" que se dedican a la compraventa de relojes.
La Respuesta de Rabat
Fuentes de Rabat niegan las acusaciones de Ortiz, recalcando que fue la empresa la que presentó la denuncia y que los hechos son simplemente que sorprendieron a una persona de confianza en un delito flagrante. Respecto a la investigación paralela abierta por blanqueo de capitales, la joyería la considera lógica teniendo en cuenta que las piezas desaparecidas presuntamente se vendieron al contado.
Rabat ha estado sometida a investigaciones en el pasado, pero nunca ha sido condenada por nada. Los Mossos han iniciado una investigación para corroborar si las declaraciones de Ortiz responden a la realidad o son solo una estrategia de defensa.
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Implicaciones y Consecuencias
Estos casos ponen de manifiesto la vulnerabilidad del sector del lujo, y en particular el mercado de relojes de alta gama, a actividades ilícitas como el blanqueo de capitales. La opacidad en las transacciones, especialmente aquellas realizadas en efectivo, facilita la introducción de dinero de origen ilícito en el sistema financiero.
Las investigaciones en curso podrían tener consecuencias significativas para las empresas y personas involucradas, incluyendo sanciones económicas, penas de prisión y un daño irreparable a su reputación.
| Operación/Caso | Descripción | Bienes Incautados/Implicados |
|---|---|---|
| Operación Pinch | Investigación de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico. | Vehículos de lujo (Mercedes, Rolls Royce), finca en Ibiza, mansión en Sanlúcar de Barrameda. |
| Caso Jordi Ortiz | Acusación de apropiación indebida y posible blanqueo de capitales en la joyería Rabat. | Relojes Richard Mille valorados en casi 800.000 euros (posiblemente hasta 3 millones de euros en total). |
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